Chính quyền Biden của Hoa Kỳ trừng phạt gần 400 cá nhân và tổ chức trước Ngày Độc lập của Ukraine

Chính quyền Biden của Hoa Kỳ công bố các lệnh trừng phạt quy mô lớn đối với Nga vào ngày 23 tháng 8, một ngày sau Ngày Độc lập của Ukraine Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao đã chỉ định gần 400 cá nhân và tổ chức là Công dân bị chỉ định đặc biệt (SDN), phải chịu các biện pháp trừng phạt tài chính Ngoài ra, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ Thương mại đã tăng cường các quy định về sản phẩm trực tiếp nước ngoài (FDP), vvTham khảo bài viết ngày 26/8/2024）。

Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao đã chỉ định các cá nhân và tổ chức ủng hộ việc Nga xâm lược Ukraine và trốn tránh lệnh trừng phạt là SDN Các cá nhân và tổ chức được chỉ định là SDN sẽ bị đóng băng tài sản của họ ở Hoa Kỳ và bị cấm giao dịch tiền, hàng hóa và dịch vụ với người Mỹ Các thực thể do SDN sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 50% trở lên cũng phải chịu các lệnh trừng phạt Xin lưu ý rằng người Hoa Kỳ bao gồm công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân Hoa Kỳ, các công ty (bao gồm cả chi nhánh nước ngoài) tồn tại theo luật pháp hoặc quyền tài phán của Hoa Kỳ hoặc bất kỳ cá nhân nào ở Hoa Kỳ

Thông báo của Bộ Tài chính, các lệnh trừng phạt mới nhất của Bộ nhằm mục đích hạn chế khả năng kiếm ngoại hối của Nga trong lĩnh vực kim loại và khai thác mỏ, nhắm mục tiêu gần 200 cá nhân và tổ chức, bao gồm các công ty công nghệ tài chính Nga cung cấp phần mềm và giải pháp CNTT cần thiết cho lĩnh vực tài chính, các mạng đa phương cung cấp cho Nga các mặt hàng có công dụng kép nằm trong Danh sách ưu tiên cao chung (CHPL) và các mạng cho phép các âm mưu tài chính gian lận và trốn tránh lệnh trừng phạt Hơn 100 trong số này là các cá nhân và tổ chức kinh doanh đến từ các quốc gia và khu vực ngoài Nga, bao gồm 16 quốc gia và khu vực bao gồm Trung Quốc, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Bộ Tài chính cũng cảnh báo các cơ quan quản lý và tổ chức tài chính nước ngoài rằng các tổ chức tài chính Nga đang cố gắng tạo điều kiện dễ dàng hơn để trốn tránh các lệnh trừng phạt bằng cách mở chi nhánh và công ty con mới ở nước ngoài

Thông báo của Bộ Ngoại giao, Bộ hỗ trợ các thực thể ở các nước thứ ba như Trung Quốc giúp Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt và phát triển các dự án năng lượng như Bắc Cực 2, một dự án phát triển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở Bắc Cực thuộc Nga SDN nhắm mục tiêu vào hơn 190 cá nhân và tổ chức, bao gồm các tổ chức và cá nhân Belarus hỗ trợ vũ khí Nga, các công ty hậu cần hàng không Nga hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga và các công ty con của Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Rosatom

Để biết thông tin chi tiết về các cá nhân và tổ chức đã nhận được chỉ định SDN, vui lòng xemTrang web của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC)Ngoài ra, các tổ chức và cá nhân được chỉ định là SDNcơ sở dữ liệu OFAC(Hoa Kỳ Bộ Tài chính cập nhật cơ sở), SDN, Danh sách thực thể (EL) và 13 danh sách người bị xử phạt khác có thể được tìm kiếm ở các bộ, cơ quanDanh sách sàng lọc tổng hợp (CSL)” (m88 công bố hướng dẫn sử dụng cho Danh）。

(Lưu ý) Danh sách các mặt hàng bao gồm mã số phân loại thuế quan gồm 6 chữ số (mã HS) mà Hoa Kỳ, cùng với Vương quốc Anh, Úc và các quốc gia khác, đã xác định vào tháng 9 năm 2023 là sản phẩm quan trọng đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga (Hoa Kỳ các lệnh trừng phạt quy mô lớn）。

(Akahira Daiju)