Myanmar tiếp tục các quốc gia có nguy cơ cao bị FATF hành động

Lực lượng đặc nhiệm hoạt động tài chính của OECD (FATF, ghi chú) đã được phát hành vào ngày 13 tháng 6 năm 202564133_64198| đã được công bố, và Myanmar tiếp tục được liệt kê là một quốc gia mục tiêu. Tuyên bố cũng được biết đến bên ngoài như là một "danh sách đen."

FATF vào tháng 10 năm 2022 Các nước thành viên được thông báo để thực hiện và củng cố các biện pháp chuyên cần tương xứng với các rủi ro khi đối phó với Myanmar (FATF thêm Myanmar vào danh sách đen (Myanmar)). Là một phần của sự siêng năng được củng cố, FATF kêu gọi các tổ chức tài chính tăng cường mức độ và nội dung trong mối quan hệ của họ với khách hàng của họ để xác định xem có bất kỳ bất thường hay khía cạnh đáng ngờ nào của các giao dịch hoặc hoạt động liên quan đến Myanmar hay không.

Tuyên bố này nói rằng, với tiến trình hạn chế trong kế hoạch hành động FATF trong năm năm qua (chú thích 2), những điều sau đây nên được giải quyết khẩn cấp:

1. Chỉ ra việc tăng cường sử dụng thông tin tài chính trong trang chu m88 cuộc điều tra thực thi pháp luật, và tăng phân tích và cung cấp thông tin của bộ phận thông tin tài chính (FIU)
2. Điều tra và truy tố dựa trên rủi ro rửa tiền
3. Hiển thị việc sử dụng hợp tác quốc tế trong việc điều tra rửa tiền xuyên biên giới
4. cho thấy sự gia tăng đóng băng, thu giữ hoặc tịch thu trang chu m88 khoản thu thu được từ trang chu m88 tội phạm và tài sản có giá trị bằng nhau
5. Quản lý để bảo vệ giá trị của trang chu m88 tài sản bị tịch thu cho đến khi chúng bị tịch thu

Myanmar sẽ vẫn nằm trong danh sách quốc gia về yêu cầu hành động cho đến khi kế hoạch hành động hoàn thành và nếu không có tiến bộ nào được thực hiện trong kế hoạch hành động vào tháng 10 năm 2025, FATF sẽ xem xét các biện pháp đối phó.

Ngoài ra, tuyên bố cho biết tầm quan trọng của việc không cản trở một cách không công bằng việc thực hiện sự siêng năng được củng cố, với các nỗ lực cứu trợ động đất trong tâm trí Myanmar, và không ảnh hưởng quá mức và cản trở không công bằng các hoạt động của NPO, công dân và thực hiện hỗ trợ nhân đạo. FATF cũng cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi xem các hoạt động tài chính chống rửa tiền và khủng bố của Myanmar có áp đặt một đánh giá không công bằng về các dòng tài trợ hợp pháp hay không.

(Lưu ý 1) Theo Tuyên bố kinh tế của Hội nghị thượng đỉnh G7 Arche vào tháng 7 năm 1989, nó được thành lập với mục đích tiến hành xem xét "ngăn chặn trang chu m88 ngân hàng và tổ chức tài chính được sử dụng để rửa tiền." Kể từ đó, vai trò của nó đã được mở rộng, và hiện đang thúc đẩy trang chu m88 sáng kiến ​​quốc tế như rửa tiền, trang chu m88 cuộc tấn công khủng bố chống tài chính và trang chu m88 biện pháp tài chính để chống lại sự phổ biến của vũ khí hủy diệt hàng loạt và đáp ứng yêu cầu của G20, nó cũng đang hoạt động để giúp chống tham nhũng. trang chu m88 thành viên hiện tại là 38 quốc gia và khu vực, chủ yếu là trang chu m88 quốc gia thành viên OECD và hai tổ chức. trang chu m88 cuộc họp thường xuyên được tổ chức ba lần một năm (tháng 10, tháng 2 và tháng 6), và trang chu m88 tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp.

(Lưu ý 2) Myanmar được chỉ định là một quốc gia có thể tăng cường giám sát vào tháng 2 năm 2020, và vào tháng 10 năm 2022, nó được chỉ định là một quốc gia có rủi ro cao theo yêu cầu hành động.

(Bộ phận Châu Á và Châu Đại Dương)