Ý
ĐóngHệ thống kiểm soát trao đổi
Cập nhật lần cuối: Ngày 7 tháng 3 năm 2025
Cơ quan có thẩm quyền/ngân hàng trung ương
Kinh tế và Tài chính, Ngân hàng Ý
Kinh tế và Tài chính (Bộ trưởng kinh tế và tài chính
）
Địa chỉ: Via Venti Settembre, 97 00187 Roma
Tel：+39-(0)6- 476111
Ngân hàng Ý (Banca d'Italia）
Địa chỉ: Via Nazionale, 91 00184 Roma
Tel：+39-(0)6-47921
- Danh sách các chi nhánh trong nước của Ngân hàng Ý (Chi nhánh）
Quản lý tỷ giá hối đoái
Nó có hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi và là thành viên của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ (EMU)
Giao dịch thương mại
Tự do về nguyên tắc Tuy nhiên, đối với số tiền giao dịch từ 5000 euro trở lên, việc thanh toán phải được thực hiện bằng phương thức lưu giữ hồ sơ giao dịch
Giới hạn trên cho giao dịch tiền mặt được đặt ở mức dưới 5000 euro
Số tiền vượt quá hạn mức phải được giải quyết bằng phương pháp lưu giữ hồ sơ giao dịch, chẳng hạn như séc, chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng
Giao dịch phi thương mại
Về nguyên tắc là miễn phí và không có nguyên tắc tự bảo hiểm Tuy nhiên, các giao dịch liên quan đến kiểu dáng công nghiệp, bản quyền, bằng sáng chế, vv có thể cần được phê duyệt, thông báo và kiểm tra
Giao dịch vốn
Về nguyên tắc là miễn phí Tuy nhiên, đối với các giao dịch trên 5000 euro, việc thanh toán phải được thực hiện bằng phương thức lưu giữ hồ sơ giao dịch, chẳng hạn như séc, chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng và các giao dịch tiền mặt đều bị cấm
Giới hạn trên cho giao dịch tiền mặt được đặt ở mức dưới 5000 euro
Số tiền vượt quá hạn mức phải được giải quyết bằng phương pháp lưu giữ hồ sơ giao dịch, chẳng hạn như séc, chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng
Luật liên quan
Luật thực thi các quy định của EU nhằm ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống tài chính cho các mục đích như rửa tiền, bao gồm Luật số 90 ngày 25 tháng 5 năm 2017 (được sửa đổi bởi Luật số 125 ngày 4 tháng 10 năm 2019)
- Đạo luật số 125 ngày 4 tháng 10 năm 2019 (Sửa đổi Đạo luật số 90 ngày 25 tháng 5 năm 2017, vv)
- Luật số 90 ngày 25 tháng 5 năm 2017 (Đạo luật thực thi Chỉ thị của Liên minh Châu Âu nhằm ngăn chặn việc sử dụng hệ thống tài chính cho mục đích rửa tiền và tài trợ cho mục đích khủng bố)
- Luật số 214 ngày 22 tháng 12 năm 2011 (Các biện pháp khẩn cấp để tăng trưởng, cân bằng và củng cố tài chính)
- Luật số 133 ngày 6 tháng 8 năm 2008 (Các biện pháp khẩn cấp nhằm tăng trưởng kinh tế, đơn giản hóa, khả năng cạnh tranh, vv)
- Luật số 231 năm 2007 (Luật thực thi các điều khoản của EU nhằm ngăn chặn việc sử dụng hệ thống tài chính cho các mục đích như rửa tiền)
- Quần dài 374/1999
- Legge 125/1997
- Legge 108/1996-3-7
- Legge 197/1991
- Leggen599/1986
- DPR N148/1988
- DM27/1990, vv
Khác
Không có gì đặc biệt
