Hệ thống kiểm soát trao đổi

Ngân hàng Israel

Địa chỉ：2 Bank of Israel Street, Kiryat Ben Gurion, Jerusalem 91007, ISRAEL
Tel：+972-2-6552211
Fax:+972-2-6528805
Thông tin liên hệ "Liên hệ Ngân hàng Israel"

Hiện tại, chính sách tỷ giá hối đoái dựa trên việc cho phép đồng nội tệ thả nổi tự do so với các loại tiền tệ khác Tuy nhiên, Ngân hàng Israel có quyền can thiệp vào các giao dịch ngoại hối nếu cần thiết

Ngân hàng Trung ương Israel:Thị trường ngoại tệ "Quy định về giao dịch ngoại tệ và công bố tỷ giá đại diện"

Không có quy định kiểm soát trao đổi nào liên quan đến giao dịch

Không có chính sách rõ ràng về bảo hiểm nhà ở (đã được xác nhận với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp) Đối với xuất khẩu, bảo hiểm thường được yêu cầu từ Công ty Bảo hiểm Xuất khẩu Israel (ASHRA) do nhà nước quản lý

Công ty bảo hiểm xuất khẩu Israel (Công ty TNHH Bảo hiểm Rủi ro Ngoại thương Israel: thường được gọi là ASHRA)
Địa chỉ：65 Đường Menachem Begin, Tel-Aviv, 61201, ISRAEL
Tel：+972-3-5631714
E-mail: contact@ashragovil

Vào tháng 3 năm 2016, để ngăn chặn việc chuyển tiền bất hợp pháp, việc báo cáo đã được thực hiện bắt buộc khi chuyển hơn 500000 shekels hàng năm ra nước ngoài

Đạo luật phòng chống rửa tiền

Israel được Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính OECD (FATF) liệt vào danh sách quốc gia không hợp tác vào tháng 6 năm 2000 trong việc ngăn chặn gian lận rửa tiền và vào tháng 8 cùng năm, Israel đã thông qua Đạo luật chống rửa tiền tại quốc hội của mình và bắt đầu hợp tác với các hệ thống hợp tác quốc tế Dựa trên luật này, kể từ ngày 17 tháng 2 năm 2002, người nhập cảnh và xuất cảnh phải khai báo việc di chuyển tiền tại thời điểm xuất nhập cảnh cho cơ quan hải quan theo các tiêu chí sau Nước này đã bị loại khỏi danh sách các nước không hợp tác của OECD vào tháng 6 năm 2002, nhưng biện pháp này vẫn tiếp tục

• Những người sở hữu tiền (tiền mặt, séc ngân hàng, séc du lịch) từ 50000 shekel trở lên

Trung tâm chống rửa tiền quốc gia Israel (Cơ quan cấm rửa tiền và tài trợ khủng bố của Israel）

Các ngân hàng phải báo cáo các giao dịch sau đây cho Trung tâm chống rửa tiền quốc gia:

• Chuyển tiền mặt, rút tiền và đổi ngoại tệ 50000 shekel hoặc ngoại tệ tương đương 50000 shekel trở lên
• Gửi tiền, chuyển tiền, phát hành séc ngân hàng và séc du lịch vượt quá 200000 shekels
• Các khoản chuyển tiền vượt quá 1 triệu shekel từ nước ngoài (không bao gồm các khoản được chứng nhận là thanh toán xuất/nhập khẩu có chứng từ hợp lệ)
• Các giao dịch khác được cho là đáng ngờ (chẳng hạn như rút tiền ngay lập tức)

Ngân hàng Trung ương "Lệnh cấm rửa tiền, 2001 -Phần thứ ba: Yêu cầu báo cáo"
Tham khảo: Ngân hàng Trung ương (Ngân hàng Israel）
（"Rửa tiền" để hiển thị vị trí của các tài liệu liên quan)

Năm 2018, luật hạn chế sử dụng tiền mặt có hiệu lực để chống rửa tiền Hiện tại, số tiền có thể thanh toán bằng tiền mặt ở Israel thường ít hơn 6000 shekel Các doanh nghiệp liên quan đến du lịch có thể nhận tiền mặt từ khách du lịch lên tới 40000 shekel

Vào tháng 5 năm 2008, đồng nội tệ (Shekel Israel mới: NIS) đã gia nhập CLS (Hệ thống thanh toán đồng thời)

Quản lý chứng khoán

Cơ quan Chứng khoán Israel(ISA)
Địa chỉ：22 Phố Kanfei Nesharim, Jerusalem 9546434, ISRAEL
Tel：+972-2-6556555
Fax:+972-2-6513646
Thắc mắc:Cơ quan Chứng khoán Israel

Giới thiệu Đạo luật tuân thủ thuế tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA)

Luật này yêu cầu Cơ quan thuế Israel, dựa trên thỏa thuận với Hoa Kỳ, phải báo cáo cho Cơ quan thuế Hoa Kỳ thông tin tài khoản và giao dịch tài chính của công dân Hoa Kỳ, chủ thẻ xanh, công ty, vv, những người phải chịu thuế Hoa Kỳ ở Israel Đồng thời, chính quyền Hoa Kỳ sẽ báo cáo thông tin tài khoản và giao dịch tài chính của công dân Israel tại Hoa Kỳ cho Cơ quan Thuế Israel

Giới thiệu Tiêu chuẩn báo cáo chung (CRS)

Kể từ năm 2019, Israel đã đưa ra Tiêu chuẩn báo cáo chung (CRS), yêu cầu các tổ chức tài chính gửi báo cáo để có thể chia sẻ với chính phủ nước ngoài