Hệ thống quản lý nước m88 com

Ngân hàng Israel

Địa chỉ: 2 Ngân hàng Phố Israel, Kiryat Ben Gurion, Jerusalem 91007, Israel
Điện thoại: +972-2-6552211
Fax: +972-2-6528805
liên hệ "Liên hệ với Ngân hàng Israel"

Hiện tại, chính sách trao đổi dựa trên thực tế là tiền tệ trong nước dao động tự do đối với các loại tiền tệ khác. Tuy nhiên, Ngân hàng Israel có quyền can thiệp vào các giao dịch ngoại hối khi cần thiết.

Ngân hàng Trung ương Israel:Thị trường ngoại tệ"Quy định giao dịch ngoại tệ và xuất bản tỷ giá hối đoái đại diện"

Không có quy định kiểm soát ngoại hối nào liên quan đến thương mại.

Không có tuyên bố rõ ràng về các chính sách liên quan đến chủ nghĩa bảo hiểm quốc gia (được xác nhận với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp). Trong trường hợp xuất khẩu, bảo hiểm thường được yêu cầu từ Công ty Bảo hiểm Xuất khẩu Israel (ASHRA) do nhà nước điều hành.

Công ty bảo hiểm xuất khẩu Israel (Công ty TNHH Bảo hiểm Ngoại thương Israel: thường được gọi là ASHRA)
Địa chỉ: 65 Menachem Begin Road, Tel-Aviv, 61201, Israel
Điện thoại: +972-3-5631714
Email: contact@ashra.gov.il

m88 como tháng 3 năm 2016, báo cáo là cần thiết khi gửi hơn 500.000 tiền quỹ ở nước ngoài hàng năm để ngăn chặn chuyển nhượng gian lận.

Đạo luật chống rửa tiền

Israel đã được Lực lượng đặc nhiệm hoạt động tài chính OECD (FATF) liệt kê vào tháng 6 năm 2000, Israel đã thông qua "Đạo luật phòng chống rửa tiền" trong chế độ ăn kiêng và được hợp tác với hệ thống hợp tác quốc tế. Theo Đạo luật, từ ngày 17 tháng 2 năm 2002, nhập cư và khởi hành được yêu cầu báo cáo với các cơ quan hải quan về việc chuyển tiền khi nhập cảnh và khởi hành cho các cơ quan hải quan, dựa trên các tiêu chí sau: nó đã bị xóa khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác của OECD vào tháng 6 năm 2002, nhưng biện pháp này vẫn tiếp tục.

• Những người sở hữu hơn 50.000 số tiền (tiền mặt, séc ngân hàng, séc khách du lịch)

Trung tâm giặt ủi không tiền quốc gia Israel (72778_72846)

Các ngân hàng được yêu cầu báo cáo các giao dịch sau đây cho Trung tâm giặt là không tiền quốc gia:

• Chuyển tiền mặt, rút ​​tiền và trao đổi ngoại tệ 50.000 shekels hoặc 50.000 shekels tương đương với ngoại tệ
• Phát hành tiền gửi, kiều hối, séc ngân hàng, séc của khách du lịch
• 73338_73405
• Các giao dịch khác được coi là đáng ngờ (chẳng hạn như rút tiền ngay sau khi chuyển)

Ngân hàng Trung ương "Cấm đơn đặt hàng rửa tiền, 2001 -Part ba: Yêu cầu báo cáo"
Tài liệu tham khảo: Ngân hàng trung ương (Ngân hàng Israel)
("rửa tiền"sẽ hiển thị vị trí của tài liệu liên quan)

Luật hạn chế sử dụng tiền mặt có hiệu lực vào năm 2018 để giải quyết rửa tiền. Hiện tại, số tiền có thể được trả bằng tiền mặt trong Israel thường ít hơn 6.000 shekels. Các công ty liên quan đến du lịch có thể nhận tiền mặt từ khách du lịch dưới 40.000 shekels.

Vào tháng 5 năm 2008, đồng địa phương (New Israel Shekel: NIS) đã tham gia CLS (cơ quan giải quyết đồng thời cho các loại tiền tệ khác).

Quản lý chứng khoán

Cơ quan chứng khoán Israel(ISA)
Địa chỉ: 22 đường Kanfei Nesharim, Jerusalem 9546434, Israel
Điện thoại: +972-2-6556555
Fax: +972-2-6513646
Liên hệ:Cơ quan chứng khoán Israel

Giới thiệu "Đạo luật tuân thủ thuế tài khoản nước ngoài (FATCA)"

Đạo luật tuyên bố rằng Cục Thuế Israel sẽ báo cáo các tài khoản và thông tin giao dịch tài chính của công dân Hoa Kỳ, chủ thẻ xanh, công ty, v.v. là chịu thuế ở Israel ở Israel, dựa trên thỏa thuận với Hoa Kỳ. Đồng thời, chính quyền Hoa Kỳ sẽ báo cáo thông tin giao dịch tài khoản và giao dịch tài chính của công dân Israel tại Hoa Kỳ cho Cơ quan Thuế Israel.

Giới thiệu các tiêu chuẩn báo cáo chung (CRS)

Kể từ năm 2019, Israel đã giới thiệu tiêu chuẩn báo cáo chung (CRS) và các tổ chức tài chính được yêu cầu gửi báo cáo có thể được chia sẻ với chính phủ nước ngoài.