Hệ thống quản lý m88 m thể thao

Bộ Tài chính (U.S. Bộ Tài chính)

Dự trữ Fed (Hội đồng Dự trữ Liên bang: FRB)

1. Ban dự trữ Fed (Fed)
   Ủy ban Dự trữ Liên bang (Fed), là Ngân hàng Trung ương, được thành lập vào ngày 23 tháng 12 năm 1913.Hội đồng quản trị66928_66981
2. Ngân hàng Dự trữ Liên bang

   Fed sẽ đưa Hoa Kỳ vào 12 khu vực dự trữ liên bang (Khu dự trữ liên bang) và Fed khu vực sẽ được thành lập tại Boston, New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas và San Francisco.

   Khu vực dự trữ liên bang (Khu dự trữ liên bang)

   Fed sử dụng lãi suất đối với trái phiếu chính phủ được mua thông qua chính sách tiền tệ của Dự trữ Liên bang làm nguồn thu nhập chính của mình và nguồn thu nhập thứ hai là phí cho các dịch vụ khác nhau cho các tổ chức tiết kiệm được cho là đầy.

Về nguyên tắc, nó là miễn phí, nhưng có những ngoại lệ sau:

• Về nguyên tắc, Cuba, Iran và Syria bị cấm trừ khi được cấp phép từ chính phủ Hoa Kỳ.
• Giao dịch với các m88 m thể thao tuân theo các lệnh trừng phạt một phần, chẳng hạn như Nga, bị hạn chế.

Để biết chi tiết về các lệnh trừng phạt, vui lòng xem trang web sau.

1. cấm vận và hạn chế đặc biệt
   Quy định liên bang "Tiêu đề CFR 15 Phần 746 cấm vận và các contorls đặc biệt khác"
2. Chương trình Sanswer và thông tin m88 m thể thao
   Bộ Tài chính "Chương trình trừng phạt và thông tin m88 m thể thao"

1. Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA =Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, 50 USC 35 giây.1701-1708)

   Một đạo luật cho phép chính phủ tuyên bố "khẩn cấp quốc gia" và tạm thời kiểm soát các cường quốc kinh tế khác nhau trong trường hợp một quốc gia phải đối mặt với một mối đe dọa quốc tế cực kỳ và phi thường.

   Bộ Tài chính "IEEPA"
   U.S. Mã Chương 35"Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế(426kb)"
   Nguồn: Văn phòng In ấn Chính phủ (GPO)

2. Đạo luật Quy định dọn dẹp quỹ

   Đạo luật kiểm soát rửa tiền 1986 (1986 Đạo luật kiểm soát rửa tiền) và các luật liên quan đã được ban hành. Tuyên bố đầu tiên là hình sự hóa hành vi dọn dẹp tiền và nộp đơn kiện CTR (Nộp báo cáo giao dịch tiền tệ= Hệ thống treo báo cáo giao dịch m88 m thể thao) Hệ thống bị cấm và BSA (Đạo luật bí mật ngân hàng= Đạo luật bí mật ngân hàng) Quy định cơ bản là áp dụng tịch thu tài sản, cả dân sự và tội phạm, đối với các vi phạm.
   1988 Đạo luật tăng cường kiểm tra rửa tiền (1988 Đạo luật cải thiện công tố rửa tiền) đã được ban hành, mở rộng phạm vi của Đạo luật Quy định dọn dẹp quỹ và bắt buộc phải xác định người mua các sản phẩm ngoại hối trị giá hơn 3.000 đô la.

   Kể từ đó, Đạo luật bảo vệ gian lận và thuế ngân hàng năm 1990 (1990 Đạo luật phục hồi gian lận và thu hồi của người nộp thuế năm 1990) và Đạo luật kiểm soát rửa tiền Annanzio-Wyley năm 1992 (1992 Đạo luật đàn áp rửa tiền Annunzio-Wylie), Đạo luật kiểm soát rửa tiền, 1994 (1994 Đạo luật đàn áp rửa tiền), Đạo luật đối phó với tội phạm tài chính và rửa tiền 1998 (1998 Đạo luật chiến lược tội phạm tài chính và rửa tiền) và Đạo luật Patriot Mỹ năm 2001 (2001 Đoàn kết và củng cố m88 m thể thao Mỹ bằng cách chứng minh các công cụ thích hợp để hạn chế, chặn và cản trở Đạo luật khủng bố: Đạo luật yêu m88 m thể thao Hoa Kỳ) đã được thiết lập, và phạm vi và thẩm quyền để đàn áp các giao dịch ngoại hối đã được mở rộng.

   Hội đồng kiểm tra tổ chức tài chính liên bang (ffiec)

   Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) "Luật FDIC, Quy định, Hành vi liên quan"

   Thư viện Quốc hội "H.R.3162 - Đoàn kết và củng cố m88 m thể thao Mỹ bằng cách chứng minh các công cụ thích hợp cần thiết để chặn và cản trở khủng bố (Đạo luật Hoa Kỳ Patriot) năm 2001"

3. Báo cáo nắm giữ ngoại tệ

   Một hệ thống do Cục Dự trữ Liên bang áp đặt đối với các tổ chức tài chính Hoa Kỳ với mục đích xác định số tiền trung bình hàng tuần của Mỹ bằng ngoại tệ. Tất cả các khoản tiền gửi sẽ được báo cáo bằng đô la. Ngân hàng Fed tổng hợp dữ liệu về tiền tệ lưu hành trong m88 m thể thao bằng cách trừ tiền gửi ngoại tệ từ toàn bộ tiền tệ trong m88 m thể thao. Do đó, số tiền được tổ chức bằng đồng yên Nhật bởi các công ty Nhật Bản và các chi nhánh và chi nhánh của các ngân hàng Nhật Bản tại các tổ chức tài chính Hoa Kỳ phải được báo cáo với Ngân hàng Fed bởi tổ chức tài chính mà họ gửi.

   Hệ thống dựa trên "Báo cáo tài khoản giao dịch, tiền gửi khác và tiền mặt vault (FR 2900)".

   Dự trữ Fed (Fed) "Báo cáo tài khoản giao dịch, tiền gửi khác và tiền mặt vault(440kb)"

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang web sau.
Bảo vệ Hải quan và Biên giới (CBP) "Tiền và các công cụ tiền tệ khác"