Hệ thống kiểm soát trao đổi

Kho bạc tài chính (Hoa Kỳ Sở Kho bạc）

Ủy ban Dự trữ Liên bang (Ủy ban Dự trữ Liên bang:FRB）

1. Ủy ban Dự trữ Liên bang
   Ủy ban Dự trữ Liên bang (FRB), một ngân hàng trung ương, được thành lập vào ngày 23 tháng 12 năm 1913 Hội đồng gồm 7 thành viên (Hội đồng Thống đốc) và Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Ngân hàng Dự trữ Liên bang) có trụ sở tại 12 địa điểm trên khắp Hoa Kỳ
2. Ngân hàng Dự trữ Liên bang

   Fed chia Hoa Kỳ thành 12 khu vực dự trữ liên bang (Khu Dự trữ Liên bang), với các ngân hàng Fed khu vực ở Boston, New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas và San Francisco

   Khu Dự trữ Liên bang (Khu Dự trữ Liên bang）

   Nguồn thu nhập chính của Fed là lãi từ trái phiếu chính phủ được mua thông qua chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang và nguồn thu nhập thứ cấp của nó là phí cung cấp các dịch vụ khác nhau cho các tổ chức lưu ký (nói chung là các ngân hàng thương mại) theo quy định của Đạo luật Kiểm soát Tài chính năm 1980 Tuy nhiên, Fed bị cấm theo đuổi lợi nhuận và nếu ghi nhận doanh thu vượt quá chi phí hoạt động và chi phí chung mỗi năm, Fed sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền cho Kho bạc

Về nguyên tắc, nó là miễn phí, nhưng có những trường hợp ngoại lệ sau

• Cuba, Iran và Syria thường bị cấm nếu không có giấy phép của chính phủ Hoa Kỳ
• Hoạt động kinh doanh với các quốc gia chịu lệnh trừng phạt một phần, chẳng hạn như Nga, sẽ bị hạn chế

Xem trang web sau để biết chi tiết về các lệnh trừng phạt

1. Lệnh cấm vận và hạn chế đặc biệt
   Bộ luật quy định liên bang "CFR Tiêu đề 15 PHẦN 746 Lệnh cấm vận và các biện pháp kiểm soát đặc biệt khác"
2. Chương trình trừng phạt và thông tin quốc gia
   Kho bạc tài chính "Chương trình trừng phạt và thông tin quốc gia"

1. Đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA=Đạo luật về quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế, 50 USC 35 Sec1701-1708）

   Luật cho phép chính phủ ban bố tình trạng "tình trạng khẩn cấp quốc gia" khi đất nước phải đối mặt với một mối đe dọa quốc tế cực đoan và bất thường, đồng thời cho phép tổng thống tạm thời nắm quyền kiểm soát nhiều quyền lực kinh tế khác nhau

   Kho bạc tài chính "IEEPA"
   Hoa Kỳ Mã chương 35 "Sức mạnh kinh tế khẩn cấp quốc tế(426KB)"
   Nguồn: Văn phòng In ấn Chính phủ (GPO)

2. Đạo luật quản lý thanh lọc quỹ

   Đạo luật kiểm soát rửa tiền năm 1986 (Đạo luật kiểm soát rửa tiền năm 1986), các sửa đổi đã được bổ sung nhiều lần và các luật liên quan đã được ban hành Kế hoạch đầu tiên là hình sự hóa việc rửa tiền và đệ đơn kiện CTR (Gửi báo cáo giao dịch tiền tệ76265_76295Đạo luật bí mật ngân hàng=Đạo luật bí mật ngân hàng)
   Đạo luật tăng cường và phát hiện rửa tiền năm 1988 (1988 Đạo luật cải thiện truy tố tội rửa tiền) đã được ban hành, mở rộng phạm vi của Đạo luật kiểm soát rửa tiền và yêu cầu người mua các sản phẩm ngoại hối có giá trị từ 3000 USD trở lên phải tiết lộ

   Sau đó là Đạo luật bảo vệ người nộp thuế và khai thác gian lận ngân hàng năm 1990 (1990 Đạo luật truy tố gian lận ngân hàng và thu hồi người nộp thuế năm 1990) và Đạo luật chống rửa tiền Annunzio-Wiley năm 1992 (1992 Đạo luật chống rửa tiền Annunzio-Wylie), Đạo luật chống rửa tiền năm 1994 (Đạo luật chống rửa tiền năm 1994), Đạo luật về rửa tiền và tội phạm tài chính 1998 (Đạo luật chiến lược chống tội phạm tài chính và rửa tiền năm 1998) và Đạo luật Yêu nước Hoa Kỳ năm 2001 (2001 Đoàn kết và củng cố nước Mỹ bằng cách cung cấp các công cụ phù hợp để hạn chế, ngăn chặn và cản trở Đạo luật khủng bố: Đạo luật PATRIOT của Hoa Kỳ) đã được ban hành, đồng thời phạm vi và thẩm quyền kiểm soát các giao dịch ngoại hối đã được mở rộng

   Hội đồng Thanh tra Tổ chức Tài chính Liên bang (FFIEC）

   Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC)"Luật FDIC, Quy định, Đạo luật liên quan"

   Thư viện Quốc hội "HR3162 - Đoàn kết và củng cố nước Mỹ bằng cách cung cấp các công cụ phù hợp cần thiết để ngăn chặn và ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố (Đạo luật PATRIOT của Hoa Kỳ) năm 2001"

3. Báo cáo nắm giữ ngoại tệ

   Một hệ thống do Cục Dự trữ Liên bang áp đặt đối với các tổ chức tài chính Hoa Kỳ để xác định số tiền gửi ngoại tệ trung bình hàng tuần tại Hoa Kỳ Tất cả số tiền gửi được báo cáo bằng đô la Fed tổng hợp dữ liệu về các loại tiền tệ lưu hành trong nước bằng cách trừ đi tiền gửi ngoại tệ khỏi tổng số tiền lưu hành trong nước Do đó, số tiền nắm giữ bằng đồng yên Nhật của các công ty Nhật Bản, chi nhánh và văn phòng tại Hoa Kỳ của ngân hàng Nhật Bản với các tổ chức tài chính Hoa Kỳ phải được tổ chức tài chính tiếp nhận báo cáo cho Fed

   Hệ thống là “Báo cáo về tài khoản giao dịch, khoản tiền gửi khác và tiền mặt trong kho (FR 2900)

   Ủy ban Dự trữ Liên bang (FRB)"Báo cáo tài khoản giao dịch, các khoản tiền gửi khác và tiền mặt trong kho tiền(440KB)"

Xem trang web sau để biết chi tiết
Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới (CBP)"Tiền và các công cụ tiền tệ khác"