内部控制制度的基本概念及其发展现状
关于我们的内部控制体系，我们制定了如下所示的“建立内部控制体系的基本方针”，并正在努力发现问题并进行改进。
确保董事履行职责符合法律法规和公司章程的制度
为确保公司整体业务经营正常、稳健地进行，确保财务报告的可靠性，董事会将努力制定和运行有效的内部控制体系，建立公司整体合规体系，并定期审查其内容，以进一步加强公司治理。
此外，审计监事会还将对该内部控制体系的有效性和功能进行审计，力争尽早发现并纠正问题。
存储和管理与董事履行职责相关的信息的系统
董事会会议纪要、审批后的审批文件等重要决策记录将按照《文件管理规定》《审批规定》等内部规定进行创建、保存和管理。应根据每位董事的要求提供此信息以供检查。
有关损失风险管理的规则和其他制度
我们将组建一个能够适当、及时应对企业管理面临的严重风险的组织，并收集和分析风险信息。同时，制定预防和应急措施，全面管理2026世界杯即时比分集团整体风险。此外，如果发生紧急情况，我们将根据《危机处理规定》进行应对。
此外，我们将从整体上应对反社会势力，基本政策是绝不回应他们的要求或参与鼓励他们的活动或行动的交易。
确保董事职责有效执行的制度
我们将根据《董事会条例》的权限和决策规则，建立确保正确、高效履行职责的体系。
此外，对于对管理有重要影响的事项，我们将建立并实施以下程序，以实现高效的管理决策。
- (1)定期召开管理会议，讨论重大事项的实施。
- （2）投资审查委员会对涉及大额投资的项目由管委会进行初步审查。
确保员工履行职责符合法律法规和公司章程的制度
通过制定“2026世界杯即时比分集团行为准则”并确保每个人都了解它，我们努力确保合规性、彻底的企业道德并提高质量。此外，还将有专门的组织进行合规、管理政策等方面的教育，以确保所有员工充分熟悉内控体系。
《2026世界杯即时比分集团举报制度规定》建立了妥善处理有关合规违规行为等的咨询或举报的制度，旨在尽早发现和纠正不当行为等，并保护举报人。
如有严重违规、违反内部规定或违背常理的行为，我们将立即向董事会和审计监事会报告。
确保由公司及其子公司组成的企业集团内适当运营的制度
董事应制定内部规章制度并明确每位高级管理人员的权力和责任，以确保正确有效地执行业务。此外，我们将通过确保和利用适当的人力资源以及建立适当的信息系统来确保我们业务的适当性。
我们制定子公司董事应向公司报告的事项，例如与子公司管理、投资、融资、合规、组织和重大风险有关的事项，并确保有效执行职责和业务运营的适当性。此外，还将设立专门部门，规划集团管理策略等，并为子公司提供运营支持。
业务审计部对业务执行情况以及内部控制的建立和运行情况进行审计，提出改进建议，提出改进计划，确认改进情况，并酌情向董事会和审计监督委员会报告情况，以使2026世界杯即时比分集团的企业活动合法、适当、高效地进行，以实现经营目标。董事会将收到报告并采取适当行动。
与协助审计和监督委员会履行职责的员工有关的事项、与该员工相对于董事（不包括担任审计和监督委员会成员的董事）的独立性有关的事项以及与确保对该员工的指示的有效性有关的事项
设立审计监督委员会秘书处，支持审计监督委员会的职责。
业务审计部人员应当根据审计监事会的要求，协助审计监事会履行职责。此外，《组织规定》规定，为审计监事会履行辅助职责的业务审计部成员，不得接受审计监事会成员以外的任何人的指示，且业务审计部成员的调动需要征得审计监事会的同意，从而保证了指示的有效性。
公司及其子公司的董事（不包括担任公司监查委员会委员的董事）、公司监事、员工等向公司监查委员会报告的制度、向公司监查委员会报告的其他制度以及确保他们不会因向公司监查委员会报告而受到不利待遇的制度
2026世界杯即时比分集团的董事（不包括担任公司监查委员会委员的董事）、公司监事及员工等，发现与履行职责有关的严重合规违规行为或不当行为，或可能对公司造成重大损害的任何事实时，应立即向公司监查委员会报告。2026世界杯即时比分集团董事（不包括担任公司监查委员会委员的董事）、公司监事、员工等对于对业务或组织有重大影响的决定以及监查结果，应当及时向公司监事委员会报告。
此外，根据《2026世界杯即时比分集团举报制度规定》，我们将建立一个制度，及时向公司审计和监督委员会报告我们认为可能对管理产生重大影响的事项，并确保举报人不会因举报而被解雇或受到任何其他不利待遇。
确保审计监督委员会有效进行审计的其他制度
代表董事应尽可能与审计和监督委员会会面，就公司管理与审计和监督委员会交换意见和沟通。确保审计和监督委员会成员出席重要会议，以确保经营的适当性，例如管理会议。
审计监督委员会将通过与会计审计人员和业务审计部门密切交换信息和协调，确保审计的有效性。
此外，适用于监事会成员的董事条例规定了监事会成员执行职务时发生的费用相关事项，并由公司承担该费用。